Держфінмоніторинг заблокував десятки мільйонів на "небезпечних" рахунках: перекрив фінансування тероризму і нелегальної зброї

Державна служба фінансового моніторингу України протидіє легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Про це повідомляється на офіційному сайті відомство.

Зокрема, протягом І кварталу 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 288 матеріалів (з них 186 узагальнених матеріалів та 102 додаткових узагальнених матеріали), які направлені на розгляд до:

• органів прокуратури-15 матеріалів – з них 11 узагальнених матеріалів та 4 додаткових узагальнених матеріали);
• органів фіскальної служби України-76 матеріалів – з них 45 узагальнених матеріалів та 31 додатковий узагальнений матеріал);
• Національної поліції України-103 матеріали (з них-91 узагальнений матеріал та 12 додаткових узагальнених матеріалів);
• Служби безпеки України-55 матеріалів (з них – 25 узагальнених матеріалів та 30 додаткових узагальнених матеріалів);

Зокрема, протягом І кварталу 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 288 матеріалів (з них 186 узагальнених матеріалів та 102 додаткових узагальнених матеріали), які направлені на розгляд до:

• органів прокуратури-15 матеріалів – з них 11 узагальнених матеріалів та 4 додаткових узагальнених матеріали);
• органів фіскальної служби України-76 матеріалів – з них 45 узагальнених матеріалів та 31 додатковий узагальнений матеріал);
• Національної поліції України-103 матеріали (з них-91 узагальнений матеріал та 12 додаткових узагальнених матеріалів);
• Служби безпеки України-55 матеріалів (з них – 25 узагальнених матеріалів та 30 додаткових узагальнених матеріалів);

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 1,3 млрд гривень.

Також, Держфінмоніторингом на постійній основі приділяється особлива увага аналізу підозрілих транзакцій, які мають ознаки податкових злочинів, в т.ч. із застосуванням механізму «зустрічних потоків» і «скруток».

Так, У I кварталі 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 20 матеріалів (8 узагальнених матеріалів та 12 додаткових узагальнених матеріалів), які пов'язані з механізмом проведення "зустрічних потоків" , зокрема до:

• органів фіскальної служби України-8 матеріалів;
• Служби безпеки України - 11 матеріалів;
• Державного бюро розслідувань - 1 Матеріал.

Загальний обсяг "проконвертованих" коштів за цими матеріалами становить – 3,5 млрд гривень.

В ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинені (заблоковані) кошти в сумі 41,6 млн гривень.

Згідно із законодавством України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно з правоохоронними органами здійснює заходи, спрямовані на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, у i кварталі 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 22 матеріали (з них 14 узагальнених матеріалів та 8 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, у тому числі за інформацією Служби безпеки України можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму/

сепаратизму, проведених за участю осіб, які публічно закликають до зміни або повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також до яких застосовані санкції, з яких:

6 додаткових узагальнених матеріалів, які пов'язані з здійсненням фінансових операцій за участю 2-х фізичних осіб та 8 юридичних осіб, включених у додатки до рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію Указами Президента України від 14.12.2020 №546-27т (у редакції рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.01.2021, введеного в дію Указом Президента України від 28.01.2021 №29/2021), від 02.02.2021 №43/2021 і від 19.02.2021 №64/2021;

• 8 узагальнених матеріалів, які містили інформацію про 35 фізичних осіб, щодо яких існують підозри у причетності до вчинення кримінальних правопорушень-найманство – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань
• 2 узагальнені матеріали, пов'язані з підозрами у здійсненні фінансових операцій за участю 3-х фізичних осіб, можливо причетних до фінансування міжнародних терористичних організацій та / або екстремістських груп;
• 6 матеріалів (4 узагальнених матеріали та 2 додаткових узагальнених матеріалів), які містили відомості про фінансові операції 30-ти фізичних осіб та 2-х юридичних осіб, щодо яких існують підозри у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях).

З 22-х переданих матеріалів, 9 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв'язків з Російською Федерацією.

Зазначені матеріали направлені до Служби безпеки України.

З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом звітного періоду, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами плану дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL (далі – План дій). Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами про хід виконання Плану дій у 2020 році та направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України.

У той же час, в лютому 2021 року був направлений на розгляд Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL заповнений запитальник щодо третього звіту про прогрес за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Звіт планується розглянути в рамках "письмової процедури" у вересні цього року.

Також, в рамках міжвідомчої взаємодії, Держфінмоніторингом в січні цього року було підписано міжвідомчу угоду про співпрацю між Держфінмоніторингом і Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей. Метою даної Угоди є налагодження взаємодії та інформаційного обміну для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у сфері організації та проведення азартних ігор і лотерей.

Крім того, для більшого інформування громадськості про національну систему фінансового моніторингу в березні 2021 року на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу був розміщений звіт про діяльність служби за 2020 рік, а на початку квітня 2021 року головою Держфінмоніторингу і.б. Черкаським для громадськості був представлений публічний звіт про підсумки діяльності Держфінмоніторингу за 2020 рік.

Також Держфінмоніторинг у I кварталі 2021 року активно сприяв діяльності Громадської ради при Держфінмоніторингу. Так, за цей період було проведено одне засідання Громадської ради в режимі відеоконференції, де члени ради були проінформовані про реалізацію Держфінмоніторингом у 2020 році політики у сфері запобігання та протидії

Разом з тим, в рамках методологічної роботи фахівцями Держфінмоніторингу:

• спільно з державними регуляторами були підготовлені рекомендації для суб'єктів первинного фінансового моніторингу-небанківських установ за поданням з 01 січня 2021 року інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів та роз'яснення щодо е-кабінетів системи фінансового моніторингу;
• роз'яснення для банківських установ щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу, зокрема файлами типу L (файл-лист).

Також, в рамках освітньої роботи, протягом I кварталу 2021 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 21 освітньому заході, участь у якому взяли 686 осіб.