Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) направила ще чотирьом країнам розвідувальну інформацію щодо діяльності на території цих держав бізнесу, пов'язаного з Російською Федерацією. Про це йдеться в матеріалах Держфінмоніторингу.

Так, Держфінмоніторинг, який є як підрозділом фінансової розвідки, направив відповідну інформацію до Алжиру, Єгипту, Нігерії і ПАР.

У зверненні йдеться щодо необхідності посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ.

Нагадаємо, в середині березня 2022 року, враховуючи наявність розвідувальної інформації про те, що значний сегмент фінансового сектору Люксембургу є підконтрольним РФ чи її резидентам, Держфінмоніторинг направлено лист до Комісії з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, зважаючи на наявні ризики.

Росіяни. Фото: скрін youtube
Росіяни. Фото: скрін youtube

Популярні новини зараз
Хочеш іди до "АТБ", а хочеш - до "Сільпо": де і як українці можуть отримати безкоштовні продукти, набір немаленький Іран у вогні: потужні вибухи по всій країні, палають військові та нафтопереробні заводи До 1500 грн збільшення: чого очікувати українцям від березневої "супериндексації" пенсій Макс Чмерковський розповів, як його змусили зробити найбільшу помилку в житті: "Я не люблю про це говорити"
Показати ще

У подальшому Держфінмоніторингом направлено звернення щодо посилення фінансового нагляду за бізнесом, що має зв’язки з РФ, до ряду фінансових регуляторів:

  • Барбадосу, Белізу, Британським Віргінським Островам, Кіпру, Гібралтару, Гернсі, о. Мен, Італії, Джерсі, Ліхтенштейну, Монако, Панами, Сейшельських островів, Іспанії, Швейцарії, ОАЕ, Віргінських островів, Фінляндії, Грузії, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану (березень 2022 р.);
  • Королівства Бельгія, Великої Британії, Кайманових островів, Австрії, Греції, Маврикію, Латвії, Литви, Люксембургу, Естонії, Канади, Ізраїлю (квітень 2022 р.);
  • США (зокрема до Комісії з цінних паперів і фондових бірж, Управління контролера
    грошового обігу Міністерства фінансів та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами
    Управління контролера грошового обігу Міністерства фінансів) (квітень 2022 р.);
  • Польщі, Німеччини, Ірландії, Португалії, Чорногорії (травень 2022 р.);
  • Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Індії, Бразилії, Аргентини, Нідерландів, Франції та Сінгапуру (червень 2022 р.).

На наступній інфографіці також видно, які заходи були вжиті Держфінмонітоингом з початку війни для боротьби у сфері відмивання коштів та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення з боку Російської Федерації.

Фото: Держфінмоніторинг
Фото: Держфінмоніторинг