Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Станом на початок початку березня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано понад 8,3 млрд. гривень.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати персональну участь у проектах.
Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи щодо різних бізнес-структур по Росії.

Також РФ була обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Популярні новини зараз
Ігнорувати платіжки не вийде: контроль за оплатою та "каральні" заходи посилять Один підпис – і борги на сотні тисяч: юрист застеріг від фатальних помилок під час перевірки газу "У першому класі повинні вміти читати": українці обурилися через правила в школі Нові правила отримання допомоги: кому виплатять 15 тисяч гривень
Показати ще

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу: