Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Держфінмоніторинг продовжує вживати акцентовані заходи з метою реагування на ризики та загрози, що створює рф у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також санкціонування країни-агресора.

Станом на 30 червня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні.

Сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

Також рф обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися суттєво обмежити її роль і вплив у цьому органі.

Популярні новини зараз
Потрібно два документи: українцям пояснили, як збільшити розмір пенсії Карткові перекази: які обмеження діятимуть у квітні Отримали спадщину – готуйтеся до штрафів: податківці обрали нові цілі для перевірок Готуйте запаси та садіть городи: українців попередили про загрозу голоду
Показати ще

MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати персональну участь у проектах.

Заблоковано понад 11.4 млрд. гривень.

Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи щодо різних бізнес-структур рф.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу: