Держфінмоніторинг продовжує вживати акцентованих заходів з метою реагування на ризики та загрози, які створює РФ у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масової поразки.

Як повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу, станом на 8 вересня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні.

MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проєктах.

Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

Також РФ обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися значно обмежити її роль та вплив у цьому органі.

Популярні новини зараз
Мешканцям 10 областей виплатять нову допомогу "Київстар" вже з 12 травня готує нові зміни для абонентів Пенсіонерам та малозабезпеченим перерахують виплати Нові правила вручення повісток не залишать шансів ухилитись
Показати ще

Заблоковано понад 11,6 млрд гривень.

Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу: