Держфінмоніторинг продовжує вживати акцентованих заходів з метою реагування на ризики та загрози, які створює РФ у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масової поразки.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяЯк повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу, станом на 8 вересня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні.
MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проєктах.
Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.
Також РФ обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися значно обмежити її роль та вплив у цьому органі.
Заблоковано понад 11,6 млрд гривень.
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу:
