Станом на 3 листопада Держфінмоніторингом було проведено успішного заходу щодо боротьби з агресором. Завдяки роботі співробітників Держфінмоініторингу було заблоковано 11,7 млрд. гривень.

Також був заарештований арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки Держфінмоніторингу агресора позбавили статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 3 листопада:

Популярні новини зараз
Який стаж не зарахують до пенсії: роки роботи просто викинуть Українцям дозволили не сплачувати за комунальні послуги: коли рахунки можна "заморозити" Надіються всі, але мало хто відчує: чого чекати від індексації пенсій у 2025 році Податкова перевіряє українців за кордоном: що вже відомо
Показати ще