Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Станом на 10 листопада передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 145,7 млрд гривень.

За матеріалами Держфінмоніторингу накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

Популярні новини зараз
Автоматичне бронювання за три доби: кому доступна відстрочка без зайвих заяв і черг Пенсію можна збільшити в рази навіть без додаткового стажу: українцям підказали лайфхак За кермо не всім тепер можна: які вікові обмеження запровадили для водіїв в Україні У всіх областях України: ТЦК запровадили важливі нововведення для військовозобов'язаних
Показати ще

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 10 листопада: