Государственной службой финансового мониторинга Украины при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине, с учетом требований Директив ЕС 2015/849 и 2018/843 в отношении ужесточения требований к прозрачности бенефициарного собственности, по результатам обобщения национального законодательства, лучших международных практик, тематических исследований и нерешенных проблемных вопросов, подготовлены Руководящие указания относительно раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцев.

Руководящие указания касаются раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцев (КБВ) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований, трастов и других (подобных трастов) правовых образований и подготовлены с целью определения проблемных вопросов, решение которых станет предпосылкой построения в Украине эффективного механизма идентификации, валидации и верификации данных о КБВ.

В предисловии к вышеуказанному документу, Глава Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский отметил: «Надеемся, что представленный документ станет надежной опорой для субъектов государственного и первичного финансового мониторинга, а также для других заинтересованных сторон на пути дальнейшего прогресса в направлении приведения национального института антилегалізаційного сдерживания в соответствие с новыми международными стандартами, в частности и в области випрозорювання бенефициарному праву бизнеса, который осуществляет свою хозяйственную деятельность в Украине, а также освещение структур собственности тех нерезидентных деловых единиц, к деятельности которых причастны граждане Украины».

С руководящими наставлениями можно ознакомиться на официальном вебсайте Госфинмониторинга в разделе "финансовый мониторинг" / "методология»/«рекомендации» / «руководящие наставления по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках»или в разделе "Публикации".