Кабинет Министров Украины 12 мая с. г. принял распоряжение "Об утверждении Основных направлений развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Украине на период до 2023 года и плана мероприятий по их реализации».

Указанные направления определяют главные аспекты и ключевые направления государственной политики в части законодательного, практического, организационного и институционального совершенствования национальной системы финансового мониторинга в соответствии с международными стандартами.

В дополнение, распоряжением утвержден план мероприятий, призванный реализовать положения закона № 361 и обновленных международных стандартов в сфере предотвращения и противодействия, а также системного принятия мер по предотвращению и противодействию и минимизации рисков и угроз использования национальной финансовой системы для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Указанный План предусматривает целый комплекс мероприятий, направленный на:

  • развитие законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации;
  • совершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
  • повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
  • усиление международного сотрудничества.

Как отметил Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский: «Основные векторы нашей дальнейшей работы утверждены. Совместно с заинтересованными государственными органами и учреждениями нужно взвешенно и эффективно работать для достижения поставленных Правительством целей».

Популярные статьи сейчас
С 29 ноября Киевстар закрывает старые тарифы: чего ждать абонентам В Украине пенсии ставят на "паузу": в ПФУ ответили, почему люди остаются без денег Пенсионерам будут доплачивать за возраст: кому увеличат выплаты автоматически Снег и морозы до -15°: украинцев предупредили о самой холодной зиме за последние годы
Показать еще

Также, распоряжением правительства предусмотрено поручение министерствам, другим центральным органам исполнительной власти подавать Госфинмониторингу информацию о выполнении плана мероприятий по реализации Основных направлений, для обобщения и представления полгода отчета в Кабинет Министров.