В рамках сотрудничества Государственного бюро расследований и Государственной службы финансового мониторинга суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления активов (АРМА) более 1,9 млрд. гривен со счетов компании-нерезидента ООО «Роял Пэй Юроп» (Sia Royal Pay Europe). Эта коммерческая структура связана с российским бизнесом, против нее введены санкции СНБО Украины.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяПередача денег АРМА состоялась по результатам расследования ДБР фактов завладения денежными средствами, выделенными иностранными банками одному из украинских коммерческих банковских учреждений на общую сумму более 30 млн. евро.
В ходе досудебного следствия работники ДБР разоблачили, что организаторы сделки во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить право собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. Имущество стоимостью 360 млн гривен, расположенное в Харькове, было передано в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В результате действий злоумышленников новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане России. Эти бизнес-структуры находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В настоящее время недвижимость арестована и будет возвращена в управление Фонда. Перечисление украинскому банку 30 млн евро тоже было составной частью этой масштабной сделки.
Противоправная схема организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные денежные средства в Европу.
Фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин страны-агрессора, связанный с российским букмекером 1XBET. Против него также введены санкции согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины и соответствующего указа Президента Украины.
