20 січня відбулося підписання Угоди про міжвідомче співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Від Державної служби фінансового моніторингу України Угоду підписав Голова Держфінмоніторингу, Ігор Борисович Черкаський, від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей — Голова Комісії, Іван Тарасович Рудий.

Метою цієї Угоди є налагодження взаємодії та інформаційного обміну для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Беручи до уваги виклики сьогодення, які стоять перед Держфінмоніторингом та КРАІЛ, підписання вказаної Угоди є важливою передумовою дієвого та плідного співробітництва в контексті поглиблення практичної співпраці між відомствами.

Загалом, у частині впровадження заходів по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, Сторони домовились про:

  • здійснення обміну досвідом та інформацією у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо організації та проведення азартних ігор і лотерей, у тому числі шляхом проведення нарад, семінарів та конференцій;
  • здійснення обміну статистичними та довідковими матеріалами, методичними рекомендаціями і відомостями, що становлять взаємний інтерес;
  • здійснення спільних заходів з підвищення кваліфікації працівників, надання допомоги у розробці та запровадженні ефективних моделей навчання працівників та інших осіб, відповідно до компетенції Сторін.

Планується, що співробітництво не обмежуватиметься зазначеними у цій Угоді заходами, а розвиватиметься з метою забезпечення ефективного партнерства.

Популярні новини зараз
Гороскоп на сьогодні 29 жовтня: стосунки тельців, проблеми левів та успіх водоліїв ПФУ змінив правила ідентифікації: що потрібно знати пенсіонерам "Нехай роблять з учителем після уроків": українці пропонують звільнити школярів від домашніх завдань Опалення дадуть лише у грудні? Коли може потепліти у квартирах
Показати ще