20 января состоялось подписание соглашения о межведомственном сотрудничестве между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. От Государственной службы финансового мониторинга Украины Соглашение подписал Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский, от Комиссии регулирования азартных игр и лотерей — Председатель Комиссии, Иван Тарасович Рыжий.

Целью данного Соглашения является налаживание взаимодействия и информационного обмена для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

Принимая во внимание вызовы сегодняшнего дня, которые стоят перед Госфинмониторингом и КРАИЛ, подписание указанного Соглашения является важной предпосылкой действенного и плодотворного сотрудничества в контексте углубления практического сотрудничества между ведомствами.

В общем, в части внедрения мероприятий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей, Стороны договорились о:

  • осуществление обмена опытом и информацией в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по организации и проведению азартных игр и лотерей, в том числе путем проведения совещаний, семинаров и конференций;
  • осуществление обмена статистическими и справочными материалами, методическими рекомендациями и сведениями, представляющими взаимный интерес;
  • осуществление совместных мероприятий по повышению квалификации работников, оказание помощи в разработке и внедрении эффективных моделей обучения работников и других лиц в соответствии с компетенцией Сторон.

Планируется, что сотрудничество не будет ограничиваться указанными в этом соглашении мерами, а будет развиваться с целью обеспечения эффективного партнерства.

Популярные статьи сейчас
ТЦК изменили тактику поиска уклонистов: на каких объявлениях ловят украинцев Пенсионерам предоставят 25% скидки на коммуналку: кто должен получить Пенсионерам докинут 1000 грн до пенсии: кому будут доплачивать ежемесячно ТЦК выдвинули новое требование: касается водителей – отказ не принимается
Показать еще