Під час візиту делегація України бере участь у робочих зустрічах з представниками ПФР, державного фінансового сектору Швейцарської Конфедерації та обговорює особливості функціонування системи запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) Швейцарської Конфедерації в частині:

  • ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників;
  • проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ;
  • автоматизації адміністративної звітності суб’єктів фінансового моніторингу у відповідності до вимог міжнародних регуляторних органів;
  • регулювання ринку віртуальних активів тощо.

Зазначений візит є важливим з точки зору зміцнення готовності України до посилення національної системи фінансового моніторингу та ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників, а також інтеграції міжнародного досвіду у процес стратегічного планування антилегалізаційної діяльності.

Візит делегації України дозволить поглибити та підвищити існуючий рівень співпраці із ПФР Швейцарії з точки зору операційної взаємодії, враховуючи специфіку роботи системи ПВК/ФТ цієї країни, а також особливості взаємодії різних її елементів.