Во время визита делегация участвует в рабочих встречах с представителями ПФР, государственного финансового сектора Швейцарской Конфедерации и обсуждает особенности функционирования системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК/ФТ) Швейцарской Конфедерации в части:

  • идентификации конечных бенефициарных владельцев;
  • проведение национальной оценки рисков в сфере ЧВК / ФТ;
  • автоматизации административной отчетности субъектов финансового мониторинга в соответствии с требованиями международных регуляторных органов;
  • регулирование рынка виртуальных активов и тому подобное.

Указанный визит является важным с точки зрения укрепления готовности Украины к усилению национальной системы финансового мониторинга и идентификации конечных бенефициарных владельцев, а также интеграции международного опыта в процесс стратегического планирования антилегалізаційної деятельности.

Визит делегации Украины позволит углубить и повысить существующий уровень сотрудничества с ПФР Швейцарии с точки зрения операционной взаимодействия, учитывая специфику работы системы ПВК/ФТ этой страны, а также особенности взаимодействия различных ее элементов.