А також фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення в умовах воєнного стану. Особлива увага також приділяється нормативному врегулюванню діяльності трастів у країні.

Про це розповіли у Держфінмоніторингу. Зазначається: на останньому засіданні Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що відбулося 30 червня, було також обговорено внесення відповідних змін до Кримінального кодексу, відповідно плану MONEYVAL.

Паралельно Україна продовжує боротьбу з Росією на фінансовому фронті – триває розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів. Вже заблоковано фінансові операції на 2,38 млрд грн, а правоохоронцям передана інформація про 271 зрадника та колаборанта.

За інформацією Держфінмоніторингу, об'єктами фінансових розслідувань стали 7400 осіб, пов'язаних із Росією та Білоруссю. Загалом Держфінмоніторинг із початку війни виявив підозрілі операції на 10,9 млрд грн.

Також правоохоронцям направлено 213 матеріалів. Розслідується 165 кейсів, що стосуються підозр у державній зраді.

Популярні новини зараз
Оштрафують навіть тих, хто вже оновив дані – кого повторно чекають в ТЦК Сукня за 8 млн грн, вілла росіян і Максим Галкін - тамада: весілля киян у Комо розлютило українців Зупинили за порушення – можуть доставити до ТЦК: нові правила мобілізації Світло буде цілий день: в "Укренерго" порадували українців
Показати ще

Крім того, з початку війни вдалося досягти й інших результатів. Зокрема:

Росію обмежили у правах членства у FATF. Це найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Дії РФ вже визнані такими, що порушують принципи і стандарти FATF. Триває робота над повним винятком Росії із організації.

Росія виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Криптовалютна біржа Binance після звернень Держфінмонторингу виключила можливість здійснення P2P транзакцій для низки російських банків та платіжних систем, обмежила участь у торгах деяким росіянам, закрила рахунки родичів кремлівських чиновників.