Так в рамках співпраці Держфінмоніторинга з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) рф було обмежено у правах членства.

Також на адресу FATF було направлено ряд звернень стосовно виключення РФ з FATF та внесення РФ та РБ до чорного списку FATF.

Питання включення РФ до «чорного списку» FATF залишається в порядку денного цієї міжнародної організації та буде обговорено на наступному Пленарному засіданні FATF у жовтні 2022 року.

Також Держфінмоніторинг потужно співпрацював з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Також Держфінмоніторингом у тісній взаємодії з криптопровайдерами України і світу запущено механізм спонтанного блокування криптогаманців РФ.

Популярні новини зараз
Гороскоп на сьогодні 15 липня: підвищена нервозність, розчарування та невеликі нездужання Коли скінчиться пенсія по інвалідності: в Пенсійному фонді надали роз'яснення В Україні вводять колективну відповідальність: єдине житло відберуть через борги родичів Кожен десятий робить це замість сексу: дослідники показали невтішну статистику
Показати ще

Загалом станом на 12 серпня Держфінмоніторингом вжито наступніих заходів: