Так в рамках сотрудничества Госфинмониторинга с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) РФ было ограничено в правах членства.

Также в адрес FATF был направлен ряд обращений по поводу исключения РФ из FATF и внесения РФ и РБ в черный список FATF.

Вопрос включения РФ в «черный список» FATF остается в повестке дня этой международной организации и будет обсужден на следующем Пленарном заседании FATF в октябре 2022 года.

Также Госфинмониторинг мощно сотрудничал с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Также Госфинмониторингом в тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запущен механизм спонтанной блокировки криптогаманцев РФ.

Популярные статьи сейчас
Штрафы до 34 000 грн: когда перевод денег на карту обернется бедой Украинцев не хотят отпускать из Европы: это будет серьезным вызовом Новый сценарий мобилизации: как будут "выманивать" 2 млн уклонистов Платежки за газ изменятся уже с 1 октября: какие нововведения готовят украинцам
Показать еще

В целом по состоянию на 12 августа Госфинмониторингом приняты следующие меры: