Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Станом на початок початку березня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано понад 8,3 млрд. гривень.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати персональну участь у проектах.
Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи щодо різних бізнес-структур по Росії.

Також РФ була обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Популярні новини зараз
Українцям готують комунальний переворот: позбавлять права голосу і навісять "ліві" борги Зняв і витратив — поясни: банки почали стежити за готівкою українців - що викличе підозру Мінімум 5000 грн: пенсіонерам приготували солідні доплати, але отримають не всі Знову по 6–8 годин без світла: українців попередили про тривалі відключення
Показати ще

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу: