Станом на квітень було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано понад 9,68 млрд. гривень. 80,8 мільярдів гривень передано підозрілих фінансових операцій до правоохоронних та розвідувальних органів. 548 488 гривень переказ коштів за кордон проаналізовано.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати персональну участь у проектах.

РФ позбавлено права голосу з окремих питань у CETS 198, виконувати функції доповідача, координатора, керівника делегації, представляючи Конференцію тощо.

Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи щодо різних бізнес-структур по Росії.

Популярні новини зараз
З 29 листопада Київстар закриває старі тарифи: чого чекати абонентам Перевірки ТЦК на вулиці: чи законна вимога показати телефон Більше жодних пільг: пенсіонерів змусять платити податок на землю 1000 гривень від держави: як отримати допомогу пенсіонерам
Показати ще

Також РФ була обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу: