По состоянию на апрель был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 9,68 миллиарда гривен. 80,8 миллиарда гривен передано подозрительных финансовых операций в правоохранительные и разведывательные органы. 548 488 гривен перевод средств за границу проанализирован.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяТакже произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.
РФ лишено права голоса по отдельным вопросам в CETS 198, выполнять функции докладчика, координатора, руководителя делегации, представляя Конференцию и т.д.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам по России.
Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:
