Станом на 24 листопада передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 145,7 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 11,7 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 24 листопада:

Популярні новини зараз
Пенсію можна збільшити в рази навіть без додаткового стажу: українцям підказали лайфхак Добралися і до тих, хто з відстрочкою: ТЦК можуть забрати і багатодітних батьків У "Резерв+" з'явилась "мітка ухилянта": як виправити свої взаємовідносини з ТЦК Українцям встановили обмеження: не вдасться перевезти через кордон
Показати ще