Станом на 24 листопада передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 145,7 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 11,7 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 24 листопада:

Популярні новини зараз
Банк пробачив борг, а держава ні: українців змусять сплатити новий податок За переказ з картки на картку можна отримати штраф у 34 000 Гороскоп на сьогодні, 24 квітня: день перевірок, розчарувань і несподіваних поворотів На пенсійний картці буде по нулях: пенсіонерам дали час до 31 числа, інакше залишаться без копійки
Показати ще