По состоянию на 24 ноября переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 145,7 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 11,7 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 24 ноября:

quot;

Популярные статьи сейчас
Риск вручения повесток - минимален: мужчинам назвали "безопасные" часы, когда ТЦК не проводит рейды. Счет могут заблокировать за один платеж: кому ПриватБанк откажет в обслуживании Электроэнергия по 15 грн за кВт: украинцев предупредили Пенсия или зарплата: пенсионеров поставили перед жестким выбором
Показать еще