Станом на 22 грудня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 155,7 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 12,2 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 22 грудня:

Популярні новини зараз
Тепла не буде: Україну накриють дощі, пронизливий холод, а подекуди – сніг Верховна Рада пропонує звільнити українців від оплати комунальних та житлових послуг ТЦК більше не триматимуть "у заручниках": українцям спростили важливу процедуру ТЦК забудуть про порушників: через який час викреслять з бази і припинять переслідувати ухилянтів
Показати ще