Станом на 22 грудня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 155,7 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 12,2 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 22 грудня:

Популярні новини зараз
ПриватБанк виплатить по 2000 грн: як отримати гроші на рахунок ТЦК отримають повне досьє на українців: запрацювала нова система військового обліку Не тільки гречка: через подорожчання українці розкупили ще одну крупу "Мене просто скасували": Олена Кравець вперше розповіла, як через скандал втратила кар’єру
Показати ще