Станом на 22 грудня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 155,7 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 12,2 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 22 грудня:

Популярні новини зараз
Допомога та пенсії під загрозою: Україна може залишитися без грошей до кінця зими Долари у минулому? Економіст пояснив, чи варто вкладати заощадження у валюту Без довідки не буде виплат: який документ пенсіонери мають подати до ПФУ Українців обтяжать додатковою платіжкою: за що доведеться віддати до 1000 грн
Показати ще