По состоянию на 22 декабряпереданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 155,7 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,2 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 22 декабря:

quot;

Популярные статьи сейчас
"Будет так, как есть, и еще хуже": экс-глава МИД заявил, что Украину ждет поражение "ПриватБанк" ставит новые лимиты для наличных денег: сколько реально можно снять и где Как защитить окна от взрывной волны: бюджетный лайфхак от украинки Один клик и денег нет: ПриватБанк предупредил о новой угрозе
Показать еще