По состоянию на 22 декабряпереданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 155,7 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,2 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 22 декабря:

quot;

Популярные статьи сейчас
Мужчина пришел на свидание вслепую - и застыл: за столик села его жена, которую он не видел 15 лет ПриватБанк призывает заменить карты: кому нужно бежать в отделение Придется платить и за себя, и за соседей: новый закон о ЖКХ потрусит кошельки украинцев С пенсионеров взыщут 30% "комиссии": у кого заберут часть выплаты
Показать еще