Станом на 29 грудня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 157,2 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 12,2 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 22 грудня:

Популярні новини зараз
Доведеться платити навіть за вимкнене опалення: які зміни готують Платити доведеться за себе та за сусідів: нова реформа ЖКГ може вдарити по кишенях українців За газ тепер треба платити по новому: як споживачам не накопичити штучний борг Британець зайшов у супермаркет у Львові і не повірив своїм очам: відео з його реакцією підірвало мережу
Показати ще