Станом на 29 грудня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 157,2 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 12,2 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 22 грудня:

Популярні новини зараз
6500 доларів відкупитися на тиждень: ветеран озвучив прайс столичних ТЦК після затримання Доведеться ще померзнути: коли повноцінно стартує опалювальний сезон Укренерго піднімає тарифи: на скільки зросте вартість світла у 2026 році "Особливий вид знущання": в Україні спалахнув скандал через імена дітей
Показати ще