Станом на 29 грудня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 157,2 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 12,2 млрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 22 грудня:

Популярні новини зараз
Штормити буде не по-дитячому: українців у січні накриє серія магнітних бур - дати "Забирають речі та застосовують силу": ТЦК все частіше "бусифікують" українців Ухилянтам приготуватися: українцям вручатимуть повістки не лише ТЦК Молитви до Бога та Пресвятої Богородиці на 1 січня: як правильно розпочати рік православним
Показати ще