По состоянию на 29 декабря переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 157,2 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,2 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 22 декабря:

Популярные статьи сейчас
На пенсионной карте будет по нулям: пенсионерам дали время до 31 числа, иначе останутся без копейки Гороскоп на сегодня, 23 апреля: среда неожиданностей, проверок и важных выборов Контролёры будут ходить по квартирам после 16:00: не прячьтесь – иначе платёжка удивит Украинцам разрешили оплачивать только половину платежки за газ, воду и свет: кому повезло
Показать еще