По состоянию на 29 декабря переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 157,2 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,2 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 22 декабря:

Популярные статьи сейчас
ТЦК активизировались на блокпостах: кого останавливают и могут ли силой вытаскивать из авто Не торопитесь в школу: в каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в первый класс Какая справка увеличит пенсию на 1038 грн: пенсионерам дали объяснение Больше не рассчитаетесь: какие гривны выводят из обращения
Показать еще