По состоянию на 29 декабря переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 157,2 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,2 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 22 декабря:

Популярные статьи сейчас
Переход на 230 вольт: что будет со старой проводкой и бытовой техникой За пять платежей – штраф до 85 тысяч: зачем налоговая "шпионит" за украинцами через чеки Лето начнется из "сюрпризов": у части украинцев вырастет одна из платежек за коммуналку Адское лето: Украину ждет новая волна аномальной жары, прогноз погоды пугает
Показать еще