Станом на 1 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 172 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано майже лрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 1 березня:

Популярні новини зараз
Пенсія зросте на 1000 грн: як оформити доплату в ПФУ Пенсія під питанням: українцям можуть анулювати частину стажу "Київстар" з кінця травня працюватиме по-новому 1297 гривень доплати до пенсії: хто має на це право та як оформити
Показати ще