Станом на 1 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 172 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано майже лрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 1 березня:

Популярні новини зараз
"Нехай роблять з учителем після уроків": українці пропонують звільнити школярів від домашніх завдань 5 дат народження, яких бояться навіть психотерапевти: ці люди не прощають і не забувають ТЦК розпочинають масштабні перевірки: чоловікам дадуть лише 5 днів Укренерго піднімає тарифи: на скільки зросте вартість світла у 2026 році
Показати ще