Станом на 1 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 172 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано майже лрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 1 березня:

Популярні новини зараз
100 доларів можуть завдати проблем при обміні: які купюри важко збути Гороскоп на сьогодні, 22 квітня: на кого чекає прорив у вівторок, а кому варто триматися подалі від сварок Працював усе життя — а пенсії вистачить лише на хліб: після індексації українці бідніють Відстрочку від мобілізації можуть не дати: Міноборони готує нововведення
Показати ще