Станом на 1 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 172 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано майже лрд. гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 1 березня:

Популярні новини зараз
"Критична" сума – 5000 гривень: банки встановлюють тотальний контроль за клієнтами Судний день або масовий психоз 5 липня: пророцтво "нової Ванги" змушуєте нервувати, починається вже Злидні за межею виживання: пенсіонери отримують копійки, яких ледь вистачає не померти з голоду "Попереду кривава осінь": командир ЗСУ порадив українцям готуватись до найгіршого
Показати ще