По состоянию на 1 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 172 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано почти лрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 1 марта:

Популярные статьи сейчас
"Критическая" сумма – 5000 гривен: банки устанавливают тотальный контроль за клиентами Метка в "Резерв+" – опасный знак: кого могут мобилизовать без повестки и предупреждений Пенсионерам докинут 1000 грн до пенсии: кому будут доплачивать ежемесячно "Впереди кровавая осень": командир ВСУ посоветовал украинцам готовиться к худшему
Показать еще