По состоянию на 1 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 172 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано почти лрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 1 марта:

Популярные статьи сейчас
Возвращение уклонистов на Родину: ТЦК приглашают работать на улицах Польши "Бусификация" стала нормой: уклонистов обвиняют в плохой мобилизации Выплатят 500, 800 или 1300 грн: кто из пенсионеров получит дополнительные деньги Укрэнерго поднимает тарифы: на сколько вырастет стоимость света в 2026 году
Показать еще