По состоянию на 1 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 172 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано почти лрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 1 марта:

Популярные статьи сейчас
Новый налог на жилье опустошит карманы украинцев: сколько придется заплатить В Украине пенсионеры получат "двойные", и даже "тройные" пенсии: в ПФУ озвучили требования Теперь у уклонистов заберут последнее: заставят платить сумасшедшие деньги Будут мобилизованы в ВСУ: Рада приняла важное решение
Показать еще