Станом на 8 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 175 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 14,2 млрд гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 8 березня:

Популярні новини зараз
Контролери ходитимуть по квартирах після 16:00: не ховайтеся – інакше платіжка здивує Відстрочка від мобілізації більше недоступна: кого внесли у чорний список через "Оберіг" Травневі доплати: пенсіонерам додадуть 750 гривень, але пощастить небагатьом "Бусифікація" під забороною, але підрозділи виснажені: кого пошлють на "нуль"
Показати ще