Станом на 8 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 175 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 14,2 млрд гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 8 березня:

Популярні новини зараз
Пенсії підскочать двічі: кому вже цієї весни додадуть сотні гривень понад індексацію Можна залишитись на вулиці навіть з пропискою: чому можуть викинути з житла Пенсіонерам можуть змінити строки: що буде з виплатами Мінус година сну: коли українці у 2026 році знову переводитимуть годинники і чому це ще не скасували
Показати ще