Станом на 8 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 175 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 14,2 млрд гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 8 березня:

Популярні новини зараз
Гороскоп на сьогодні 13 січня: хаос Близнюків, жертви Левів та очікування Стрільців Скільки триватимуть сильні морози: арктичні холода скували країну Вчителям знайшли заміну у школах: які зміни чекають школярів ПриватБанк запровадив нові правила: власники карток можуть втратити доступ до рахунків
Показати ще