Станом на 8 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 175 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 14,2 млрд гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 8 березня:

Популярні новини зараз
Сильні молитви на Страсну п’ятницю: як попросити прощення і очистити душу 10 квітня Перекази тепер під замком: банк ввів нові обмеження – коли не дадуть скористатись грошима Жорсткі обмеження щодо виплат: більшості заблокують допомогу ТЦК почали ставити чоловіків "на лічильник": вигадали альтернативу повісткам - що вимагають
Показати ще