Станом на 8 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 175 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 14,2 млрд гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 8 березня:

Популярні новини зараз
Ухилянтам змінять штрафи вже влітку: які оновлення будуть у "Резерв+" Виплату пенсії тихенько припинять: у ПФУ попередили про жорстке нововведення Пенсіонерам виплатять суттєву надбавку: від чого залежить сума Українцям спишуть комунальні борги: кому більше не надсилатимуть платіжок
Показати ще