Станом на 8 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 175 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Завдяки роботі співробітників Держфінмоніторингу було заблоковано 14,2 млрд гривень.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 8 березня:

Популярні новини зараз
Кінець війни чи заморожений конфлікт? Що Трамп насправді запропонував Зеленському замість членства в НАТО Гроші списуватимуть з усіх рахунків: нові правила оплати карткою "Чуємо думку не з окопів та передової": у Раді рознесли українців, які вимагають продовження війни ПриватБанк встановлює обмеження: що загрожує пенсіонерам
Показати ще