По состоянию на 8 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 175 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 14,2 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 8 марта:

Популярные статьи сейчас
100 долларов могут принести проблемы при обмене: какие купюры трудно сбыть Мизерную пенсию можно увеличить: пенсионеры в праве требовать перерасчет Отсрочка от мобилизации больше недоступна: кого внесли в черный список из-за "Оберега" Гороскоп на сегодня, 22 апреля: кого ждет прорыв во вторник, а кому стоит держаться подальше от ссор
Показать еще