По состоянию на 8 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 175 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 14,2 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 8 марта:

Популярные статьи сейчас
Мини-индексация: пенсионерам начислят надбавки уже в течение января В метро вводят строгие правила: кого могут не пустить на станции в 2026 году Не потеряйте деньги: банк предупредил всех украинцев, кто установил "Мобильный Ощад" Кубометр – 80 грн: украинцев предупредили о перерасчете тарифов
Показать еще