Станом на 15 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 172 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Заблоковано рахунки 2824 колаборантів та інших.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 15 березня:

Популярні новини зараз
По 8000 грн протягом пів року: держава виплачуватиме компенсацію і за що Тарифи приголомшать українців вже з червня: прогнозується 5,64 грн за світло та 10 грн за газ Індексація проти інфляції: як пенсіонери стають дедалі біднішими ТЦК починають полювання за літніми українцями: кого шукатимуть насамперед
Показати ще