По состоянию на 15 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 172 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Заблокированы счета 2824 коллаборантов и других.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 15 марта:

Популярные статьи сейчас
Украинцам 18-22 лет могут закрыть границу: в Правительстве сделали заявление Деньги под угрозой: "Ощадбанк" дал клиентам время до 30 сентября "Бабье лето" осенью в 2025 году: когда ждать теплую паузу без дождей и заморозков Возвращение школьной формы: украинцы высмеяли призыв учительницы
Показать еще