По состоянию на 15 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 172 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Заблокированы счета 2824 коллаборантов и других.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 15 марта:

Популярные статьи сейчас
Доллары можно продавать? Что будет с курсом в Украине после прихода Трампа  Подростки изуродовали женщину и сбросили ее со скалы: самого старшего преступника казнили с помощью пыток Проверки от газовиков вышли на новый уровень: украинцам рассказали про документ, который нужно подписать Украинцам приготовили новые выплаты: кто будет получать 4500 грн ежемесячно
Показать еще