По состоянию на 15 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 172 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Заблокированы счета 2824 коллаборантов и других.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 15 марта:

Популярные статьи сейчас
Украинкам ужесточили правила на границе: кого из женщин развернут домой Переводы под колпаком: даже деньги родным теперь ограничены - сколько можно отправить без проблем Забронированных мужчин призвали мобилизовать: "Колоссальный ресурс" Минималка и прожиточный минимум: какие выплаты будут получать украинцы с 1 мая
Показать еще