По состоянию на 15 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 172 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Заблокированы счета 2824 коллаборантов и других.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 15 марта:

Популярные статьи сейчас
6500 долларов откупиться на неделю: ветеран озвучил прайс столичных ТЦК после задержания ТЦК начинают масштабные проверки: мужчинам дадут всего 5 дней Отмена осенних каникул и обучение по субботам: новые изменения для школьников Украинцев предупредили о сложной зиме: под угрозой - четыре области
Показать еще