Станом на 29 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 178 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 14.6 млрд грн

Заблоковано рахунки 2847 колаборантів та інших.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 29 березня:

Популярні новини зараз
Дадуть лише тиждень: кому необхідно повторно оновити облікові дані Комунальники зробили попередження для всіх, хто має лічильники: переплати не уникнути Українцям платитимуть щомісячну допомогу на медичні послуги: як подати заявку, не виходячи з дому Олена Бюн розповіла, хто насправді замовив убивство Ірини Фаріон
Показати ще