Станом на 29 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 178 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 14.6 млрд грн

Заблоковано рахунки 2847 колаборантів та інших.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 29 березня:

Популярні новини зараз
ТЦК дозволять розпускати руки: новий закон дасть "зелене світло" жорсткій бусифікації ПриватБанк обмежив перекази: скільки грошей можна отримувати та відправляти У "Нафтогазі" заявили, що більше не прийматимуть показання лічильників: що зміниться Замість індексації - бали: українцям готують нові правила нарахування пенсій
Показати ще