Станом на 29 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 178 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 14.6 млрд грн

Заблоковано рахунки 2847 колаборантів та інших.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 29 березня:

Популярні новини зараз
"Полювання" на ухилянтів? На дорогах запускають мобільні блокпости – що це означає Пенсіонерам підвищать пенсії: у кого поважчають гаманці Термінове оновлення для "Резерв+": що треба негайно зробити Гороскоп на літо-2025 для всіх знаків Зодіаку: Рибам не реагувати на колишніх, а Водоліям можна втекти
Показати ще