По состоянию на 29 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 178 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы 14.6 млрд грн

Заблокированы счета 2847 коллаборантов и других.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 29 марта:

Популярные статьи сейчас
Киев и другие города будут разбиты: волонтер спрогнозировала неутешительное будущее для украинцев Не бери трубку: мошенники звонят именно из этих номеров – и ты уже в их ловушке ТЦК пойдут с рейдами на уклонистов: где будут искать нарушителей мобилизации Отслеживает геолокации и собирает данные: в сети раскрыли нюансы приложения "Резерв+"
Показать еще