По состоянию на 29 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 178 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы 14.6 млрд грн

Заблокированы счета 2847 коллаборантов и других.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 29 марта:

Популярные статьи сейчас
Валюта станет дефицитной? К каким изменениям готовиться Пенсионеров предупредили о прекращении начислений: кто под угрозой Новые правила обучения в начальной школе: к чему следует готовиться учащимся ПриватБанк разрывает договоры с клиентами: счета блокирует, а деньги не возвращает
Показать еще