Станом на 5 квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 179 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 14,6 млрд грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 5 квітня:

Популярні новини зараз
Замість бензину — спирт: які заправки краще взагалі оминати Ліміти на перекази між картками: яку суму можна відправити без комісій та податку Пекельне літо: на Україну чекає нова хвиля аномальної спеки, прогноз погоди лякає Показники лічильників не прийматимуть: платити доведеться за іншим принципом
Показати ще