На 5 апреля переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 179 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 14,6 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 5 апреля:

Популярные статьи сейчас
Пенсионеры могут получить тысячу гривен на лекарства: кому и на каких условиях выплатят пособие "Украину сдали путину": политолог сделал важное заявление о "предательстве" Запада Украинцам установили ограничения: не удастся перевезти через границу Во всех областях Украины: ТЦК ввели важные нововведения для военнообязанных
Показать еще