На 5 апреля переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 179 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 14,6 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 5 апреля:

Популярные статьи сейчас
Либо работайте, либо сидите на пенсии: стариков заставляют бросать работу Отопительный сезон завершится несмотря на погоду: украинцев призвали готовиться Суд отменил постановление Кабмина о пенсиях: что будет с выплатами "Меня просто отменили": Елена Кравец впервые рассказала, как из-за скандала потеряла карьеру
Показать еще