Станом на 12 квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 179 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,3 млрд грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 12 квітня:

Популярні новини зараз
Пенсіонери отримають непогану доплату, але не просто так: які умови Гороскоп на тиждень 21-27 квітня для всіх знаків Зодіаку: Овни готові до грошей, відгородженість Раків та ігри Козорогів Заброньованим почнуть розсилати повістки: хто втратить захист від мобілізації за лічені дні - перелік Пенсія на картку більше не прийде: кого терміново чекають в ПФУ
Показати ще