По состоянию на 12 апреля были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 179 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,3 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 12 апреля:

Популярные статьи сейчас
ТЦК не должны ловить людей на улице: военным указали на промахи мобилизации Раздадут по 100 грн: кого разочарует мартовская индексация пенсий Плюс 650 грн к пенсии: украинцам приготовили новую доплату – кто получит Пенсионеры имеют право на повышение: как добиться перерасчета выплат
Показать еще