По состоянию на 12 апреля были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 179 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,3 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 12 апреля:

Популярные статьи сейчас
Уклоняться станет невозможно: мобилизация выйдет на новый уровень Ударят морозы и ночные, и дневные: синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание Новые лимиты на карточные переводы: какие ограничения действуют и кого касаются Отключения будут продолжаться до весны: где будет худшая ситуация со светом
Показать еще