Станом на 19 квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 183,6 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,5 млрд грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 19 квітня:

Популярні новини зараз
Ці 4 знаки Зодіаку будуть грести гроші лопатою до червня: кому краще купити товстіший гаманець Отримали спадщину – готуйтеся до штрафів: податківці обрали нові цілі для перевірок Не підлягають обміну: які долари та євро не приймуть у банку ПриватБанк виплатить по 2000 грн: як отримати гроші на рахунок
Показати ще