Станом на 19 квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 183,6 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,5 млрд грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 19 квітня:

Популярні новини зараз
Київ під вогнем: масована атака росії залишила руїни, десятки поранених та паралізувала столицю Вийдуть на пенсію навіть без робочого стажу: кому з українок доступний несподіваний привілей Банки ліквідують, а гроші згорять: фінустановам дозволили не повертати вклади клієнтам ТЦК підуть з рейдами на ухилянтів: де шукутимуть порушників мобілізації
Показати ще