На 19 апреля переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 183,6 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,5 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 19 апреля:

Популярные статьи сейчас
Ледяные дожди, метели и арктический холод: метеорологи предупреждают об аномальной зиме в Украине Уклонистов будет искать не только ТЦК: украинцев предупредили о новом этапе мобилизации - что изменится 6500 долларов откупиться на неделю: ветеран озвучил прайс столичных ТЦК после задержания Пенсионеров заставят выбирать: получать зарплату или пенсию
Показать еще