На 19 апреля переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 183,6 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,5 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 19 апреля:

Популярные статьи сейчас
Работал всю жизнь, а пенсии хватит только на хлеб: после индексации украинцы беднеют Мобилизуют даже с броней: ТЦК нашли законную лазейку "Бусификация" под запретом, но подразделения истощены: кого пошлют на "ноль" Пенсия на карту больше не придет: кого срочно ждут в ПФУ
Показать еще