Станом на 3 травня квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 187 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,6 млрд грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 3 травня:

Популярні новини зараз
У всіх областях України: ТЦК запровадили важливі нововведення для військовозобов'язаних Пахатимемо до самої старості: влада хоче відправити на роботу пенсіонерів і людей з інвалідністю Мінімальні пенсії з 1 липня: чи збільшать виплати пенсіонерам Зробили ремонт у квартирі - очікуй штраф чи повістку до суду: про що мають знати українці
Показати ще