Станом на 3 травня квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 187 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,6 млрд грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 3 травня:

Популярні новини зараз
Категорії українців, яких не мають права мобілізувати: хто уникне ТЦК Українцям готують виплати по 2000 та 3000 грн: кому надійдуть гроші Мобілізація після 50 років: умови стають жорсткішими – призиватимуть за новими правилами ТЦК будуть безсилі: хто не отримає повістку – перелік
Показати ще