Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, что создает РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также санкционирования страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на 1 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам РФ. Переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму более 134,7 млрд гривен.

Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Популярные статьи сейчас
Гороскоп на сегодня 2 августа: осторожность Тельцов, препятствия Львова и радикальные изменения Водолеев У пенсионеров заберут 20% пенсии: ПФУ предупредил об удержании по выплатам Зайдут в каждую квартиру: коммунальщики предупредили о массовых проверках Касается всех, у кого есть газовые счетчики: "Нафтогаз" дал несколько дней и предупредил о последствиях
Показать еще

Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние в этом органе.

Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.

MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:

Фото: Госфинмониторинг
Фото: Госфинмониторинг