По состоянию на 6 октября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано 11,7 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.

Также рф ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние в этом органе.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам по России.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:

Популярные статьи сейчас
Новые способы добраться до уклонистов: как будут отслеживать мужчин Пенсионерам добавили от 214 до 588 грн: кто получит увеличенные выплаты ТЦК пойдут по квартирам: мобилизация переходит в новую фазу – проверят каждого В армии рады даже пенсионерам: куда будут отправлять служить мужчин 60+
Показать еще

Данные Госфинмониторинга
Данные Госфинмониторинга