По состоянию на 5 января переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 157,2 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 5 января:

Популярные статьи сейчас
Холод с нами надолго: погода в марте не даст расслабиться Принудительная доставка в ТЦК: адвокат назвала типичную ошибку мужчин – как не навредить себе "Резерв+" массово аннулирует отсрочки из-за сбоя: как не попасть в списки ТЦК Придется платить даже на пенсии: на что следует обратить внимание владельцам земли
Показать еще

quot;