По состоянию на 5 января переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 157,2 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 5 января:

Популярные статьи сейчас
На пенсионной карте будет по нулям: пенсионерам дали время до 31 числа, иначе останутся без копейки Повестка по почте не будет иметь юридической силы: адвокат подсказал, как защитить себя перед ТЦК Контролёры будут ходить по квартирам после 16:00: не прячьтесь – иначе платёжка удивит Мобилизация мужчин предпенсионного возраста: что делают ТЦК с мужчинами 50+
Показать еще

quot;