Государственной службой финансового мониторинга Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры, направленные на лишение России финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, причиненного их кровавыми действиями на нашей земле.

По состоянию на 2 февраля переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 158 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 13,8 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 2 февраля:

Популярные статьи сейчас
Пенсию уменьшат или приостановят: какие пенсионеры в зоне риска ПриватБанк отменяет скидки: сколько придется платить за денежные переводы Проверят каждый по 10 раз: мобилизацию и проверки хотят усилить ПриватБанк будет списывать деньги с карт: заберут сотни и даже тысячи гривен
Показать еще