Государственной службой финансового мониторинга Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры, направленные на лишение России финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, причиненного их кровавыми действиями на нашей земле.

По состоянию на 2 февраля переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 158 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 13,8 млрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 2 февраля:

Популярные статьи сейчас
Проверки и блокирование счетов: украинцам пригрозили за переводы ТЦК начинают масштабные проверки: мужчинам дадут всего 5 дней Кабмин ввел новые правила начисления пенсий: что будет с советским стажем Укрэнерго поднимает тарифы: на сколько вырастет стоимость света в 2026 году
Показать еще