По состоянию на 22 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 176,4 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Заблокированы счета 2847 коллаборантов и других.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 22 марта:

Популярные статьи сейчас
2,64 грн за кВт – это еще халява: каким будет новый тариф на электроэнергию  В Украине внедряют новый способ оплаты за тепло: что теперь будем делать Избежать повестки уже не получится: ТЦК будут проверять украинцев по новым правилам Украинцам снова заплатят 2200 гривен: шанс подготовиться к зиме
Показать еще