По состоянию на 22 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 176,4 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Заблокированы счета 2847 коллаборантов и других.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 22 марта:

Популярные статьи сейчас
Бесплатный проезд отменяют: что изменится для пенсионеров и льготников уже скоро ТЦК больше не решают: Кабмин тихо переписал правила мобилизации, что теперь изменится для украинцев Выплаты как в Европе: украинцам готовят новую систему социальной помощи Годы работы вылетят "в трубу": какой стаж не засчитают к пенсии
Показать еще