По состоянию на 22 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 176,4 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Заблокированы счета 2847 коллаборантов и других.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 22 марта:

Популярные статьи сейчас
Школы определились с датой зимних каникул: сколько будут отдыхать дети В Украине "нарисовали" новые тарифы на газ и свет: сколько придется платить в 2025 году С 1 декабря будут платить по льготному тарифу: у кого уменьшатся счета за свет Хотели расплатиться, а деньги недоступны: банки масово блокируют карты украинцев, 5 причин
Показать еще