По состоянию на 10 мая переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 187,8 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,6 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 10 мая:

Популярные статьи сейчас
До 12 150 грн ежемесячно: украинцам будут выплачивать новую соцпомощь - кто сможет получить Три категории украинцев могут получить по 4 тысячи гривен: как подать заявление Коммунальные платежи под угрозой: украинцы массово платили за услуги в пустоту, как вернуть деньги У пенсионеров заберут 30% от выплаты: кому ПФУ не полностью зачислит средства
Показать еще