По состоянию на 24 мая были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 189,6 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,7 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

Популярные статьи сейчас
Украинцев встревожили налогом на пенсию: кому придется платить Мобилизация по-новому: повестки, ВЛК, отсрочки – очень важные изменения в мае Отсрочки не будет: кто скоро окажется под мобилизацией в Украине За перевод в 100 гривен – штраф в 34 тысячи: за деньгами украинцев будут тщательно следить
Показать еще

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 24 мая: