Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, что создает РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также санкционирования страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на 22 июля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам РФ. Переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму более 127,8млрд гривен.

Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Популярные статьи сейчас
ТЦК "возьмет на карандаш": кому постоянно придется идти в военкомат Стало известно, что сказал Дональд Трамп Владимиру Зеленского на похоронах Папы Римского: "Тебе не следует быть здесь" Платежки опустошат кошельки: с 1 июня вырастут тарифы на важную коммунальную услугу Украинцы освобождаются от коммунальных платежей: кто имеет право не платить ни копейки
Показать еще

Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние в этом органе.

MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: